Sau khi chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp, chị được yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng mới để hoàn thành tiến trình hoàn tiền

Theo báo Người đưa tin ngày 14/5 có bài Quét mã QR chuyển khoản của shipper, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ Hà Nội bị trừ liên tục từ 2 triệu đến 900 triệu đồng. Nội dung như sau:

Ngày 08/5/2025, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị H (SN 1985; trú tại: Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa hơn 900 triệu đồng. Theo đó, ngày 06/5/2025, chị H có nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán. Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền thì đối tượng gọi điện thông báo bị nhầm số tài khoản và hướng dẫn chị nhận lại số tiền đã chuyển nhầm đồng thời hủy thẻ hội viên. Đối tượng gửi cho chị 01 mã QR và hướng dẫn dùng tài khoản ngân hàng quét mã để được hoàn lại tiền và hủy thẻ. 

Ảnh minh họa

Do chủ quan, chị H đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để quét mã và ấn xác nhận thì tài khoản ngân hàng của chị bị trừ hết số tiền hiện có là 2 triệu đồng. Khi thắc mắc với nhân viên chăm sóc khách hàng thì chị được thông báo sai thao tác. Người này yêu cầu quét mã lại để được hoàn lại số tiền trên. 

Liên tiếp sau đó, chị H dùng thêm tài khoản khác để quét mã theo hướng dẫn và tiếp tục bị trừ tiền. Đối tượng liên tục dụ dỗ rằng phải chuyển thêm tiền để được hoàn lại số tiền đã mất. Tổng cộng, chị H đã chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi bị yêu cầu tiếp tục chuyển thêm 200 triệu đồng để hoàn thành tiến trình hoàn tiền, chị mới nghi ngờ và đến Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác khi nhận số điện thoại lạ, không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản. Tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân cần đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, ngày 13/5, báo Đời sống pháp luật đưa tin Người phụ nữ Đà Nẵng giao dịch 10 chỉ vàng tại tiệm vàng, trả 109 triệu đồng mới phát hiện vừa chuyển khoản cho lừa đảo: Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi. Nội dung như sau:

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản mạng xã hội Facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm về trao đổi, mua bán, giao lưu vàng để tìm kiếm người dân có nhu cầu mua, bán vàng. Khi tìm được người có nhu cầu bán vàng và mua vàng trên các hội nhóm, đối với người mua đối tượng sẽ giả thành người có nhu cầu bán vàng, còn đối với người bán vàng thì đối tượng giả thành người có nhu cầu mua vàng.

Đối tượng nhắn tin, trao đổi yêu cầu người mua, bán vàng thật cung cấp thông tin như vị trí, số lượng bán, giá bán,… (quan trọng là vị trí của người bán, người mua để tiến hành hẹn gặp giao dịch trực tiếp). Đối tượng sẽ ở giữa hẹn cả người bán vàng thật, người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín (do 02 người đều ở gần vị trí địa lý) để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp. Nhiều người mua vàng đã tin tưởng rằng người thật, vàng thật nên chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi chuyển khoản xong và muốn lấy vàng để ra về thì người bán bảo chưa nhận được tiền; liên lạc với chủ tài khoản Facebook và số điện thoại của đối tượng thì đều không liên lạc được. Đến đây thì người mua vàng mới nhận ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại TP Đà Nẵng, một vụ việc mới xảy ra tại tiệm vàng Kim Khánh VH (trên đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa An, Đà Nẵng) là một ví dụ điển hình. Theo đó, vào ngày 11/5/2025, anh Nguyễn Văn B có nhu cầu bán vàng, thông qua trang "Cộng đồng vàng Đà Nẵng" nên anh trao đổi với tài khoản Facebook “Vân Thị Dương” để thực hiện bán vàng. Cùng lúc đó, một phụ nữ tên Nguyễn Ngọc C (trú tại phường Thạc Gián) liên hệ tài khoản “Ngọc My” với nhu cầu mua vàng.

Cả hai được các tài khoản lạ dàn dựng kịch bản giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng, nhưng thực chất là không hề quen biết nhau ngoài đời. Khi anh B mang 10 chỉ vàng đến và giao cho chị C kiểm tra, chị C sau khi kiểm tra đã lập tức chuyển tiền 109 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu của tài khoản “Ngọc My”, người mà chị tưởng là chủ vàng. Sau giao dịch, cả hai đều không nhận lại được tiền hay vàng, mới phát hiện mình đã bị lừa qua một trung gian ảo dàn dựng rất bài bản.

Trước tình hình trên, CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng hãy ra các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ. Đồng thời, đề cao cảnh giác, cẩn trọng khi tiến hành mua bán, trao đổi, giao lưu vàng trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lừa đảo. Khi gặp các trường hợp trên người dân thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo nguồn: https://sohuutritue.net.vn/quet-ma-qr-chuyen-khoan-cua-shipper-tai-khoan-ngan-hang-cua-nguoi-phu-nu-ha-noi-bi-tru-lien-tuc-tu-2-trieu-den-900-trieu-dong-d283689.html